इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन्हें आरोपी बताया था। साथ ही इस मामले में नोरा फ़तेही से भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ की थी। बता दें जैकलीन ने कोर्ट में कहा था कि इस मामले में जांच एजेंसी को मैंने पूरा सहयोग किया है। मैंने खुद इस मामले में सरेंडर किया, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने मुझे सिर्फ परेशान किया है। इस पर ED ने कहा था कि जैकलीन के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उन्हें नियमित जमानत न दी जाए। वहीं जैकलीन को विदेश जाने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होगी।
जैकलीन ने अपने बयान में इस बात को कबूल किया था की वह सुकेश के साथ रिलेशनशिप में थी। बता दें जब जैकलीन सुकेश के साथ रिश्ते में थी तो उन्हें करोड़ों के गिफ्ट भी मिलते थे। खबरों के अनुसार सुकेश ने उन्हें डायमंड रिंग देकर प्रपोज भी किया था उस रिंग में J और S बना हुआ था। साथ ही ठग सुकेश ने जैकलीन की फैशन डिजाइनर लिपाक्षी के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए डाले थे। इसी पैसों से लिपाक्षी जैकलीन की पसंद के डिजाइनर कपड़े, कार और गिफ्ट उन्हें देती थी।
